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銀河惠理金融、國金寶 2019.11.28-17:52……公訴機關指控:2014年8月,被告人胡百勝設立被告單位銀河惠理公司并開發了“國金寶”網絡借貸平臺。被告人董忠陽、陳建三分別于2016年10月27日、2017年12月14日相繼受讓并實際控制銀河惠理公司及“國金寶”平臺。為謀取非法利益,銀河惠理公司采用虛構借款人、虛假宣傳等方式,承諾6.8%-21%的年化收益,通過簽訂電子借款合同的方式向27萬余人非法募集資金人民幣162.01億元。至案發,未兌付4.96萬余名被害人本金33.03億元

上海一中院一審公開開庭審理被告單位銀河惠理公司、被告人胡百勝等集資詐騙一案

上海一中法院 今天

2019年11月28日9時40分,上海市第一中級人民法院對被告單位上海銀河惠理金融服務有限公司(以下簡稱銀河惠理公司)、被告人胡百勝、董忠陽、陳建三、江峻集資詐騙一案一審公開開庭審理。

上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴,被告單位的訴訟代表人、各名被告人及相關辯護人均到庭參加訴訟。

公訴機關指控:2014年8月,被告人胡百勝設立被告單位銀河惠理公司并開發了“國金寶”網絡借貸平臺。被告人董忠陽、陳建三分別于2016年10月27日、2017年12月14日相繼受讓并實際控制銀河惠理公司及“國金寶”平臺。為謀取非法利益,銀河惠理公司采用虛構借款人、虛假宣傳等方式,承諾6.8%-21%的年化收益,通過簽訂電子借款合同的方式向27萬余人非法募集資金人民幣(以下幣種均為人民幣)162.01億元。至案發,未兌付4.96萬余名被害人本金33.03億元。在非法集資過程中,胡百勝、董忠陽、陳建三先后非法募集14.94億元、64.96億元、18.95億元,未兌付本金分別為5.11億元、21.21億元、5.53億元。被告人江峻于2015年7月至2017年3月擔任銀河惠理公司首席運營官,負責“國金寶”平臺的運營、推廣、技術、人事行政等,參與非法募集40.83億元,未兌付本金10.81億元。2018年7月30日、8月7日,陳建三、江峻主動向公安機關投案,并如實供述主要犯罪事實。

庭審中,公訴機關出示了相關證據。各辯護人針對被告人的行為是否構成集資詐騙罪以及主從犯、自首的認定等問題發表了相應意見。

庭審持續到17時20分。被告人家屬、被害人代表、被害人訴訟代表人、社會公眾等共計190余人旁聽了庭審。合議庭將在評議后擇期依法對本案宣判。

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