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中普利誠 2020.1.21-12:51……【中普周報】遼寧中普利誠投資咨詢有限公司線下業務退出進展情況通報。自2020年1月11日至2020年1月17日,第三方機構進行的財務審計、盡職調查工作

【中普周報】遼寧中普利誠投資咨詢有限公司線下業務退出進展情況通報

沈陽互聯網金融行業協會(以下簡稱“協會”)自2018年9月1日接受遼寧中普利誠投資咨詢有限公司(以下簡稱“中普公司”)線下業務退出申請以來,協會在有關部門的指導下,根據互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室《關于做好網絡借貸等互聯網金融機構業務退出工作的意見》,監督中普公司有序開展退出工作,現就本階段工作進展情況,作出通報如下:

自2020年1月11日至2020年1月17日,第三方機構進行的財務審計、盡職調查工作為:

一、本周資金情況

現場監督企業預算資金的撥付,共核實102筆,撥付 93.89萬元。上述費用的構成為:支付社會保險款項34.51萬元,支付費用59.38萬元。

現場復核每日資產端回款情況,回款280筆,回款資金392.07萬元。

每日復核資金日報表及銀行流水,實時監控資金進出情況,本周核實635條,并監管企業財務印鑒的使用。

二、注銷工作持續進行,繼續縮減運營開支

為提高企業在營公司持續經營能力,對已無經營業務的分公司進行注銷工作,截止2018年9月中普公司申請線下業務退出時,理財端業務部門共有分公司220家,獨立公司6家需進入注銷程序,并根據業務退出進程持續新增擬注銷公司。

截止本周共計116家分公司完成企業注銷工作,145家分公司已審批通過準予注銷且正在注銷進程中。

三、訴訟案件處理工作進展順利

(一)資產端逾期債權回收案件

工作組為最大限度回收資金,對資產端已逾期債權的訴訟回收工作持續進行中。

本周新增進入庭審程序案件1件,新增立案案件1件。

(二)其他類訴訟案件

本周無新增案件。

對全部案件的立案及出庭手續以及相關證據材料的準備工作按照法院審理流程及要求進行,對案件進行分類管理并跟蹤處理進程。

四、進行關聯企業法律調查工作,明確企業組織體系

(一)協助使用相關印鑒,落實監管職能

對486家已歸集到營業執照、公章、財務章、合同章等印鑒的中普關聯公司的證、章、照進行集中分類保存,并協助其日常使用工作。

本周核實用章事項并審閱用章材料后協助使用公章文件共計39份,對使用情況進行記錄并對用章文件備份留存。

(二)繼續進行法律文書審查工作,降低潛在法律風險

協助中普公司及其關聯公司中在營企業起草各類業務合同、協議,或就合同內容進行溝通協調并進行審核工作,為公司日常工作提供法律咨詢,降低法律風險,增強企業自身經營造血能力以最大程度維護出借人合法權益。

本周協助中普公司審查租賃合同、報稅協議等業務合同19份,對各類業務合同已進行備份歸檔處理。

提醒廣大出借人,應當冷靜、理性維護自身合法權益,目前中普業務退出工作正在穩步進行,協會在盡最大努力去推進進程。只有中普公司穩定運營,業務退出工作順利進展,才能更大程度保護出借人的合法權益。

沈陽互聯網金融行業協會

2020年1月17日

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