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刑法第一百七十六條、第一百九十二條

之信控股 2020.1.24-15:13……警方通告。自立案以來,我局陸續對47名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。1月20日,經西湖區人民檢察院批準,章某江、孫某琦、付某等22名犯罪嫌疑人依法執行逮捕。現繼續敦促之信公司及其關聯公司所有涉案人員,(特別是個人業務在億元以上業務員),必須盡快全額退繳涉案款

警方通告 2019年12月17日,杭州市公安局西湖區分局依法對浙江之信控股集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立 […]

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順通投資 2020.1.21-20:50……犯罪嫌疑人閆順紅、閆雪艷、閆興倩、閆語涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,由阜陽市公安局潁泉分局移送阜陽市潁泉區人民檢察院審查起訴

蜀山檢察 01月21日 20:50 來自 OPPO Reno 10倍變焦版 【告知書】閆順紅、閆雪艷、閆興倩、 […]

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愛福家 2020.1.21-17:43……關于“愛福家”的案情通報(三)2019年12月18日、24日,南京市公安局建鄴分局相繼對犯罪嫌疑人金某(男,32歲,愛福家原第一任總經理,案發前己離職)、犯罪嫌疑人倪某(女,37歲,愛福家原區域總監,案發前己離職)釆取刑事拘留強制措施,并依法扣押二人名下寶馬汽車兩輛。截止目前,南京公安機關先后對300余名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,涉案地的檢察機關已對142名犯罪嫌疑人向法院提起公訴(已判決48人)

關于“愛福家”的案情通報(三) 根據處置非法集資工作“三統兩分”規定,公安機關己在全國部署開展“愛福家”涉案關 […]

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中融晉乾 2020.1.19-10:30……關于“中融晉乾”的案情通報(二)2019 年 11 月 27 日,秦淮公安分局對犯罪嫌疑人陳某 ( 乙 ) 采取刑事拘留強制措施。經秦淮區人民檢察院批準,秦淮公安分局分別于 2019 年 10 月 12 日、2020 年 1 月 3 日分別對該案主犯田某、陳某 ( 甲 ) 、陳某 ( 乙 ) 執行逮捕

關于“中融晉乾”的案情通報(二) 秦淮公安分局對南京中融晉乾金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查 […]

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東方盛富 2020.1.21-18:05……犯罪嫌疑人徐慶法、張岷涉嫌非法吸收公眾存款罪一案已于近日由深圳市公安局南山分局以非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。偵查機關認定的犯罪事實:東方盛富原實際經營人徐慶法、張岷自公司成立后,先后發行了9支股權基金和41期債權基金,向社會上不特定對象進行推廣并募集資金,非法吸收投資款

徐慶法、張岷涉嫌非法吸收公眾存款案案件程序告知 深圳市南山區人民檢察院 今天 犯罪嫌疑人徐慶法、張岷涉嫌非法吸 […]

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密碼保護:中金國瑞基金 2020.1.20-18:22……關于深圳市中金國瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件的情況通報。警方于2020年1月2日對本案犯罪嫌疑人秦某、鄭某明、周某然、尹某、溫某、王某宇、王某、李某亮、稂某和張某群等10人采取刑事拘留強制措施。立案至今,警方已查封涉案海南三亞房產三套、扣押小型汽車一輛、涉案資金賬戶二十余個

無法提供摘要。這是一篇受保護的文章。

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興佳利業 2020.1.16-16:58……關于“興佳利業”的案情通報(二)……2020 年1 月16 日,南京建鄴警方通報了”興佳利業”案情進展,2020 年1 月,嫌疑人嚴某艷、張某、周某亭及陳某香被刑事拘留……2019 年8 月,嫌疑人張某婷、王某菱( 私銀部負責人) 被刑事拘留,追繳公司獎勵汽車一輛,后二人家屬積極退還提成、獎金計380 萬元。2019 年9 月,嫌疑人張某婷、王某菱被取保候審

警方通報 關于“興佳利業”的案情通報(二) 南京市公安局建鄴分局于2019 年1 月10 日對江蘇興佳利業股權 […]

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久齡久集團 2020.1.20-10:09……犯罪嫌疑人黃勝蘭涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已于近日由深圳市公安局移送本院審查起訴。偵查機關認定:犯罪嫌疑人黃勝蘭伙同泰喜航公司的法定代表人王義等人(另案處理),利用泰喜航公司及吳方躍(另案處理)注冊的久齡久集團有限公司名義,在全國各地開設分公司、辦事處,通過發放宣傳冊、召開媒體推薦會、組織投資者實地考察等途徑,向社會不特定公眾吸收資金,涉案數額特別巨大

公告丨黃勝蘭非法吸收公眾存款案案件程序告知 深圳市寶安區人民檢察院 今天 犯罪嫌疑人黃勝蘭涉嫌非法吸收公眾存款 […]

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TTGoAI 2020.1.16-18:27……案情通報。青海警方偵破一起重大非法集資案。辦案民警歷時9個月、先后赴12省21個地市調查取證,梳理核查了共67萬余條銀行交易流水,查清了劉某某等非法集資犯罪事實。全省參與投資群眾有68人,投資金額達370余萬元。目前,3名主要犯罪嫌疑人已依法移送起訴

挽損370余萬元 青海警方偵破一起重大非法集資案 青公宣 青海公安 2020.1.16 案情通報 近日,青海省 […]

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三三寶利來、三三易通商城 2020.1.17-10:25……被告人王文俊等15人集資詐騙案庭審。非法吸納的資金進入被控制的賬戶后,被告人王文俊、王文瀾等人采取后賬還前賬的方式維持資金運轉,其中430億余元用于兌付會員。其他集資款被被告人王文俊、王文瀾等人用于公司日常運作、虛假宣傳及個人揮霍消費等用途,其中支付40億余元用于購買玉石原料、茶葉等;支付7000萬余元用以合作投資紅豆杉項目(對外宣稱項目價值26億元);支付操盤手團隊費用7000萬余元,營造平臺交易量活躍、價格單邊上揚的假象;支付3億余元購買房產、1700余萬元購買車輛等

1月17日 10:25 來自 微博 浙江省杭州市中級人民法院 【庭審現場4】被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造 […]