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密碼保護:國金寶 2019.12.23-22:44……國金寶12.20活動小結……說,追贓挽損沒到位,這個案子永遠掛著。他還舉例說,1年前國金寶剛暴雷時,你們什么心情?現在又是什么心情?沒有當初那么激動了對吧?按理應該是一批中青年錢虧的多,但他們堅持不了?寧可忙著賺錢?而你們退休了沒事做,言下之意,隨著時間流逝,會不了了之,梅花當場表示,只要不死,一直會堅持

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銀河惠理金融、國金寶 2019.11.28-17:52……公訴機關指控:2014年8月,被告人胡百勝設立被告單位銀河惠理公司并開發了“國金寶”網絡借貸平臺。被告人董忠陽、陳建三分別于2016年10月27日、2017年12月14日相繼受讓并實際控制銀河惠理公司及“國金寶”平臺。為謀取非法利益,銀河惠理公司采用虛構借款人、虛假宣傳等方式,承諾6.8%-21%的年化收益,通過簽訂電子借款合同的方式向27萬余人非法募集資金人民幣162.01億元。至案發,未兌付4.96萬余名被害人本金33.03億元

上海一中院一審公開開庭審理被告單位銀河惠理公司、被告人胡百勝等集資詐騙一案 上海一中法院 今天 2019年11 […]

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密碼保護:國金寶 2019.9.15-10:14……國金寶先階段總結及下一步安排……2019年9月3日上海市公安局浦東分局經濟偵查大隊三支隊已正式把國金寶案件的紙質審計報告提交給上海市人民檢察院第一分院案件主辦人員高檢察官……2:審計報告顯示:國金寶平臺總待收金額約為33億,其中第一任平臺實控人胡百勝約為5億多;第二任實控人董忠陽約為20億多;第三人平臺實控人約為5億多

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密碼保護:國金寶 2019.5.8-20:50……5月8日與檢察官溝通和經偵會面情況簡報……與經偵會面的情況下午一點半,48名難友到達康橋路浦東經偵,丁隊長接見了大家,開始他只允許派三個代表進去談,并特別強調必須是之前來過的代表。大家態度非常堅決……2.目前是第一次退還補充材料,第二次退經偵的時間還沒定起訴也沒定。代表詢問第二次送檢有何新證據?檢察官說不便公開.案件一直在審查階段……3問:關于利辛房產,一是國金寶的資金有多少流向地產?二是在檢察院正式起訴之前,是否可由受害人群體委派代表或者授權專業人員定期對地產開發公司賬戶進行審核、公示賬戶流水?并由兩國企和受害人代表三方共同參與對利辛地產的監管?……7問:關于董忠陽,是否還有取保候審的可能?丁答:董忠陽方面之前出承諾函想保釋董,這個方案早就被推翻了。現在不管是董的人或出借人提出保釋請求,警方都不可能放董出來,除非董能直接拿真金白銀來還清債務

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密碼保護:國金寶 2019.4.22-17:39……這是我們第幾次踏上樂清這片難言的土地……2019年4月21號早上我們一行六人去菜市場找到了陳建品,得知我們是要債的,對方態度不友善但也很心虛并不讓我們拍照。我們照拍無誤,并嚴正說明:自古以來殺人償命、欠債還錢是天經地義之事……這個照片上的男人和張建忠的母親圍攻陳姐,打電話報警,我們急忙給難友發信息,叫他們把有張建忠的合同準備好。陳姐在PCS里面和JC溝通,一直在申明:我們是沒有錢過日子了,這次來我們是要自己的血汗錢的,我們的錢被他們騙走啦!!!從pcs出來已是下午2點左右,我們囫圇吞棗吃個飯。大家看看,四菜一湯。吃完飯,大家稍作休息后,就踏上返程的火車了……送戰友,踏征程,默默無語兩眼淚,耳邊響起車輪聲。路漫漫,霧茫茫,革命生涯常分手,一樣分別兩樣情。戰友啊戰友,親愛的姊妹弟兄,當心夜半北風寒,一路多保重。任重道遠多艱辛,灑下一路送別聲。山疊嶂,水縱橫,頂風逆水雄心在,不負難友信任情。待到春風傳佳訊,我們再相逢

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密碼保護:國金寶 2019.4.22-17:38……4月20日6人樂清旅游記……20號上午來自杭州的4位娘子軍——快樂一生徐姐、呱寶外婆鄧姐、雅雅尹姐、一帆風順和每一次現場都有他身影的:情為何物小汪師傅在陳xx帶領下奔赴第一目標去尋找張麗梅,雖過程失敗,但也收集到該村委管理層電話,有待陳姐后續跟蹤報道……晚上Han帶病把我們送到陳建三女兒家樓下等我們,我們6人上去,我與徐姐敲冂,口喊陳老師,我倆完全暴露在攝像頭下,敲門無應答,小機靈陳站在走廊灣道,把涂上膠的牙簽遞給徐姐把門堵上,之后發令撤退,我等急速下樓,事后又覺得后怕

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密碼保護:國金寶 2019.4.22-17:37……4月18號上海JZ JCY活動記錄……8個多月時間,案件始終沒有實質進展,難友們焦慮失望的同時也盡力支持配合并分擔警官們的工作。我們此行主要目的是遞交長達52頁的《國金寶資金流向分析和若干重要問題的調查報告》。周警官認真翻看報告,很震憾并再三表示,我們平臺的代表們素質很高,流水報告的專業程度也是前所未有……我們隨即約他下午的時間會面。馬上再轉戰第二目的地——悅寶園早教中心。現場的銷售經理周先生一看我們幾位的來頭,馬上匯報了早教中心的新老板,還有早教中心所在的體育館物業主任,同時拿出了新的營業執照及連鎖授權的合同

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密碼保護:國金寶 2019.4.5-13:55……下一個計劃,有專業知識的志愿者要整理底稿。來自于原始證據,得到的結論等價于原始證據,完全可以用以定案。整理之后發現規律,驗證模型,為追查資金提供明確方向。查詢賬戶屬性、看歸屬。對于涉及的第三方支付,考慮調取交易數據和賬戶所有人資料。以便于民訴索賠。對于顯著異常值,或者直接無信息的內容,請相關原始證據提供者認領,看能否再次補充?總之,最大限度了解交易對手方和交易類型!以驗證模型和實務判例中的情節!如果可以驗證,則完全可以按照判例的內容去提要求!各位難友,目前形勢對我們很不利:按有關規定,檢察院有兩次退回經偵補充偵查的權限。檢察院第一次已經把卷宗退回經偵補充偵查已有1月余的時間,留給我們大家的時間不多了

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密碼保護:國金寶 2019.4.5-13:54……現在案件已由jcy第一次返給jz,并由jz開始第二階段的收集證據工作。為此,國金寶債權人委員會再次告知大家:1、為向jz和jcy提供有效的“證據鏈”,作為我們難友的舉證材料,現急需梳理大家的登記的銀行資金流水信息,將所有參與資金交易關聯的相關方梳理出來,作為他們參與詐騙的證據,以此形成完整的證據鏈,提供給jcy和jz作為開展第二階段工作的一個重要的突破口和方向。2、目前債委會系統只收到8千多條交易信息,可對于一個注冊達萬人、認證達8千多人的系統,現在只有可憐的“人均僅1條”,這個可悲結果應該不是難友們想看到的吧?如何做才能對得起自己和家人,對得起我們的血汗?請捫心自問

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密碼保護:國金寶 2019.3.12-15:31……眾所周知,自從2018年8月2日上海浦東新區經偵在微信公共號【警民直通車】上第一次發布【上海銀河惠理金融服務信息有限公司平臺(簡稱國金寶)】以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案調查以來,已經過去7個多月,在此之前,對國金寶案件進行追款行動,由于種種原因,目前收獲甚微,至今為止,國金寶賬戶上不過一個億左右(包含之前經濟偵查凍結的9200余萬元)。上海浦東新區經偵已于2019年2月2日正式將國金寶案件移交給上海市浦東新區人民檢查院,預計今年底上海人民檢查院就要將國金寶案件正式移交給上海市高級人民法院

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